广发证券株式会社关于广州酒家集团株式会社2018年连续督导年度讲演书恩施自助游攻略

广发证券株式会社关于广州酒家集团株式会社
2018年连续督导年度讲演书

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  经中国证券监督管理委员会《关于核准广州酒家集团株式会社初次公开发行股票的批复》(证监允许[2017]823号文)的核准,广州酒家集团株式会社(以下简称“广州酒家”或“公司”)向社会公开发行人民币普通股(A股)5,000万股,发行价格为人民币13.18元/股,发行募集资金总额为人民币65,900.00万元,扣除本次支付的承销保荐用度人民币3,125.47万元及其他发行用度人民币1,301.53万元后,募集资金净额为人民币61,473.00万元。

  广发证券株式会社(下称“广发证券”)作为广州酒家初次公开发行股票的保荐机构,负责广州酒家公开发行股票完成后的连续督导工作,2018年连续督导期为2018年1月1日至2018年12月31日。根据《证券发行上市保荐营业管理方式》(以下简称“《保荐方式》”)以及《上海证券生意营业所上市公司连续督导工作指引》的相关规定,广发证券经由过程日常沟通、定期回访、现场反省、尽职考察等办法进行连续督导,具体情况如下:

  一、2018年度连续督导工作情况

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  二、信息表露及其审阅情况

  根据《证券发行上市保荐营业管理方式》和《上海证券生意营业所上市公司连续督导工作指引》等相关规定,保荐代表人审阅了广州酒家2018年连续督导期间的公开信息表露文件,包括董事会决议及公告、股东大会会经过议定议及公告、募集资金管理和使用的相关讲演等文件。

  广发证券对于广州酒家2018年度连续督导期间在上海证券生意营业所公告的信息表露文件进行了事前或事后审阅,对于信息表露文件的内容及格式、推行的相关程序进行了反省,认为公司已表露的公告与实际情况相一致,表露的内容真实、准确、完整,信息表露档案材料完整,不存在应予以表露而未表露的事项,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;公司董事会、监事会和股东大会的召集和召开程序合法合规,缺席人员资格、提案与表决程序切合《公司章程》的规定;董事会、监事会和股东大会表决经由过程的决议内容切合相关执法、法规及《公司章程》的规定;公司重大信息的传送、表露流程、保密情况等切合公司《信息表露管理制度》的相关规定。

  三、是否存在《证券发行上市保荐营业管理方式》及上海证券生意营业所相关规则的规定应向中国证监会和生意营业所讲演的事项

  经核查,广州酒家不存在《证券发行上市保荐营业管理方式》及上海证券生意营业所相关规则规定应向中国证监会和上海证券生意营业所讲演的事项。

  保荐代表人:谭 旭    赵 倩

  广发证券株式会社

  年   月   日

  • 发布日期:2019-06-03 22:04:22
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  • 作者:恩施青年网
所属分类:恩施美食