广州酒家集团株式会社2018年年度股东大会决议公告恩施至北京飞机票

  本公司董事会及全体董事保障本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对于其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和缺席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2019年5月22日

  (二) 股东大会召开的地点:广州市番禺区南村镇兴南大道565号广州酒家集团利口福食品有限公司1楼会议室

  (三)缺席会议的普通股股东和复原表决权的优先股股东及其持有股份情况:

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  (四)表决办法是否切合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集,董事长徐伟兵先生主持,会议采纳现场投票和收集投票相结合的办法召开。会议的召集和召开程序、表决办法切合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等执法、法规及规范性文件的相关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的缺席情况

  1.公司在任董事5人,缺席3人,独立董事沈肇章、曹庸均因公务缘故原由未能缺席会议;

  2.公司在任监事3人,缺席3人;

  3.董事会秘书/副总司理李立令先生缺席了会议;财务总监卢加女士列席会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1.议案称号:广州酒家集团株式会社2018年年度讲演全文及择要

  审议成果:经由过程

  表决情况:

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  2.议案称号:广州酒家集团株式会社2018年度董事会工作讲演

  审议成果:经由过程

  表决情况:

  ■

  3.议案称号:广州酒家集团株式会社2018年度监事会工作讲演

  审议成果:经由过程

  表决情况:

  ■

  4.议案称号:广州酒家集团株式会社2018年度财务决算讲演

  审议成果:经由过程

  表决情况:

  ■

  5.议案称号:广州酒家集团株式会社2018年度利润调配的议案

  审议成果:经由过程

  表决情况:

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  6.议案称号:广州酒家集团株式会社2018年度募集资金寄存与实际使用情况的专项讲演

  审议成果:经由过程

  表决情况:

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  7.议案称号:广州酒家集团株式会社关于调剂独立董事薪酬的议案

  审议成果:经由过程

  表决情况:

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  (二)触及重大事项,5%以下股东的表决情况

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  注:上述表决情况已剔除公司董事、监事、高档管理人员表决意见。

  (三)关于议案表决的有关情况阐明

  1.本次会议议案均获经由过程;

  2.本次会议议案5、6、7,均对于中小投资者单独计票;

  3.与会人员听取了《广州酒家集团株式会社2018年度独立董事述职讲演》。

  三、 状师见证情况

  1.本次股东大会见证的状师事务所:北京市金杜状师事务所

  状师:陈少宏、汪庆

  2.状师见证结论意见:

  本次股东大会的召集与召开程序、缺席会议人员的资格、表决程序均切合有关执法、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定,表决成果合法、有效。

  四、 备查文件目次

  1.广州酒家集团株式会社2018年年度股东大会会经过议定议;

  2.北京市金杜状师事务所关于广州酒家集团株式会社2018年年度股东大会的执法意见书。

  广州酒家集团株式会社

  2019年5月23日

  • 发布日期:2019-06-03 21:43:35
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  • 作者:恩施青年网
所属分类:恩施美食